Una investigación llevada adelante por el Ministerio Fiscal permitió desmantelar una presunta organización criminal que habría cometido estafas por un monto superior a los $1.000 millones desde el año 2021. En operativos realizados este martes en distintos domicilios, se llevaron a cabo allanamientos, se secuestró documentación y elementos de interés para la causa, y cuatro personas quedaron detenidas como presuntas integrantes del grupo.
La pesquisa está a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, dirigida por Diego Alejo López Ávila. Según las actuaciones, la asociación ilícita operaba bajo la apariencia legal de la firma Constru Servicios S.A.S., y contaba con una estructura integrada por socios, familiares y allegados que cumplían distintas funciones para sostener el funcionamiento de la red.
El grupo ofrecía la construcción de viviendas bajo la modalidad “llave en mano”, así como también operaciones de compraventa de lotes y vehículos. Las víctimas entregaban importantes sumas de dinero en efectivo, divisas, automóviles, mercadería y derechos sobre inmuebles, sin saber que la organización no tenía la capacidad ni la intención de cumplir con los compromisos asumidos.
Para generar confianza, la banda ocultaba su real situación económica y la falta de titularidad sobre muchos de los bienes y terrenos que ofrecía. La empresa constructora funcionaba como fachada, dando la apariencia de una actividad comercial legítima y consolidada. Los familiares y allegados intervenían además en el manejo de los fondos y en la demora de los reclamos de quienes habían sido engañados.
Se atribuyen a los investigados un total de 13 hechos delictivos. Entre las personas detenidas se encuentra quien habría sido identificado como el líder de la organización y un efectivo perteneciente a una fuerza de seguridad nacional. Las medidas fueron ordenadas por la Justicia a solicitud de la Fiscalía, con el fin de recolectar evidencia y dar con todos los responsables.
Los delitos que se investigan incluyen estafas reiteradas, estelionato, libramiento de cheques sin fondos y asociación ilícita. Las autoridades continúan analizando la documentación y los dispositivos secuestrados para determinar el alcance total de las maniobras, identificar a todas las víctimas y establecer la participación exacta de cada una de las personas involucradas en la trama.
